В штаб-квартире Swedbank прошли обыски по делу об отмывании денег… И ты, банк!

В штаб-квартире Swedbank прошли обыски по делу об отмывании денег… И ты, банк!

Шведские власти c 27 марта, провели обыски в штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank. 

Обыски стали частью расследования по подозрению банка в причастности к отмыванию денег. Банк оказался в центре скандала еще в феврале, когда появилась информация, что он может быть причастен к крупной схеме отмывания средств с участием Danske Bank. Как заявили в шведской прокуратуре, обыски направлены, в первую очередь, на проверку того, проинформировал ли банк своих акционеров о подозрениях в свой адрес до того, как о таких подозрениях сообщил местный телеканал SVT. Одновременно с этим SVT сегодня сообщил, что, по его данным, Нью-Йоркское управление финансовых услуг (DFS) начало собственное расследование в отношении Swedbank. По данным телеканала, DFS направило письмо в банк еще в конце февраля, в письме говорится о том, что власти изучают семь отдельных эпизодов, связанных в числе прочего с фирмой Mossack Fonseca и с Danske Bank. Днем ранее SVT со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний отчет Swedbank сообщило о том, что через эстонское подразделение банка в период с 2008 по 2018 год могли быть проведены подозрительные транзакции на общую сумму €135 млрд. В отчете также говорится о «серьезных нарушениях» в процедуре проверки клиентов для борьбы с отмыванием. Критика в отношении Swedbank усиливается и из-за того, что именно в этот период его нынешний генеральный директор Биргитте Боннесен возглавляла балтийское подразделение. В прошлую пятницу банк опубликовал доклад, подготовленный внешними аудиторами, которые проверяли обвинения в отмывании денег в отношении Swedbank, но этот доклад был опубликован в сильно отредактированном виде с многочисленными пропусками, что также вызвало критику в отношении банка. Акции Swedbank сегодня упали на 7%.

 

Поделиться статьёй